AMLBot
AML / KYT✓ ПровереноTRONUSDT TRC20Telegram-ботПробный период
Самый популярный бот AML-проверки Tron. Риск-скор кошельков TRC20 и транзакций USDT за секунды, интерфейс в Telegram и API.
Открыть сервис →
Бесплатная проверкаНет
СетиTRON, 25+ блокчейнов
APIДа
Обзор
Chainalysis — крупнейшая компания блокчейн-аналитики и эталонный поставщик данных для многих регуляторов. Продукт KYT (Know Your Transaction) поддерживает TRON и USDT TRC20 и выдаёт алерты по санкциям, ransomware, скаму, даркнет-рынкам и финансированию терроризма.
Chainalysis также публикует бесплатный API санкционного скрининга и браузерный оракул, позволяющий проверить, есть ли адрес Tron в списке OFAC SDN.
Плюсы
- Доверие регуляторов по всему миру
- Бесплатный оракул санкций
- Широкое покрытие типологий
Минусы
- Нет самостоятельного риск-скора для частных лиц
- Дорогие лицензии
