Merkle Science

Name: Merkle Science — AML 服务
Item: Merkle Science
Rating: 4

★★★★☆✓ 已验证AML / KYT亚太预测性风险TRON

在亚洲广受欢迎的预测性风险监控。Compass 与 Tracker 产品筛查 Tron 钱包与 TRC20 交易。

免费检测否

支持网络TRON 等 30+ 区块链

API是

概览

Merkle Science 侧重基于行为的风险检测，而非单纯的地址标记。这有助于在正式归属前识别用于诈骗的新 TRC20 地址。

该公司在新加坡、香港和印度实力雄厚，这些地区 USDT on Tron 是主要结算资产。

AML / KYT ★★★★★

✓ 已验证TRONUSDT TRC20Telegram 机器人免费试用

最受欢迎的 Tron AML 检测机器人。数秒内给出 TRC20 钱包与 USDT 交易的风险评分，提供 Telegram 界面与 API。

AML / KYT ★★★★★

✓ 已验证企业级调查TRON

企业级区块链分析，深度覆盖 TRON。交易所、银行和执法机构用它对 TRC20 资金流进行 AML 检测。

AML / KYT ★★★★★

✓ 已验证企业级制裁监管机构

行业标准合规套件。Chainalysis KYT 实时筛查 Tron 与 TRC20 USDT 转账的制裁与非法活动。